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发布时间:2025-03-22 点此:24次
近日,福州市公安局经缜密侦查,成功破获一起利用POS机进行诈骗的案件。该案涉案金额高达数百万元,涉及全国多个省市,涉案人员众多,对社会造成了严重危害。现将案件情况通报如下:
一、案件背景

近年来,随着金融科技的快速发展,POS机作为一种便捷的支付工具,广泛应用于各行各业。然而,一些不法分子却利用POS机进行诈骗活动,严重扰乱了金融秩序。此次破获的诈骗案,就是利用POS机进行的一起特大诈骗案件。
二、案件经过
2019年11月,福州市某银行接到客户投诉,称在ATM机上使用POS机刷卡时,发现自己的银行卡被异常扣款。接到投诉后,银行立即向警方报案。福州市公安局高度重视,立即成立专案组展开调查。
经过初步侦查,专案组发现,这起诈骗案件涉及全国多个省市,涉案金额高达数百万元。诈骗分子通过非法手段获取了大量POS机,并在全国范围内进行非法交易。为了彻底查清案件,专案组深入调查,梳理出了一条完整的犯罪链条。
三、案件侦破
在侦查过程中,专案组发现,诈骗分子利用POS机进行诈骗的手法较为隐蔽,他们通过修改POS机程序,使得刷卡时能够绕过银行的正常交易流程,从而实现非法套现。为了进一步掌握犯罪分子的活动规律,专案组对涉案的POS机进行了技术分析,发现这些POS机均来自同一供应商。
在掌握了犯罪分子的活动规律后,专案组决定采取集中收网行动。经过周密部署,警方于2020年3月在全国范围内开展统一行动,成功抓获了涉案的犯罪嫌疑人。经审讯,犯罪嫌疑人交代,他们通过非法手段获取POS机,再利用POS机进行非法交易,非法获利数百万元。
四、案件警示
此次诈骗案的破获,有力地打击了利用POS机进行诈骗的犯罪活动,维护了金融秩序。同时,也提醒广大人民群众,在日常生活中要提高警惕,防范金融诈骗。
1. 保管好个人银行卡和密码,不要轻易将银行卡借给他人使用。
2. 在使用POS机刷卡时,要确保POS机是合法的,避免使用来历不明的POS机。
3. 如发现银行卡异常扣款,要及时向银行或警方报案。
4. 遇到可疑情况,要保持警惕,不要轻信陌生人的电话或短信。
总之,此次诈骗案的破获,充分展示了我国公安机关打击金融犯罪的决心和能力。同时,也提醒广大人民群众,要提高防范意识,共同维护金融安全。
(完)